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[推荐] 白酒滞销老板出奇招!3个月骗5000万 8000多人上当 [复制链接]

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发表于 20-1-9 09:40:13 |显示全部楼层

堆满仓库的白酒滞销,小学文化的董事长“另辟蹊径”找来几名80后搭建网络平台,以投资、卖酒为名“大搞资金盘”,短短三个月疯狂诈骗近5000万元。

近日,中国裁判文书网公布了“郑尚夫、唐金虎、张峰等集资诈骗案”一审、二审判决书,“安徽口尊酒非法集资案”得以披露。

根据判决书,2017年5月至2017年7月期间,被告人张峰、郑尚夫、唐金虎等人,依靠口尊酒业为实体,宣传“口尊家园”平台,以高额利息为诱饵,使用虚假宣传、线下推介等方式面向不特定人员非法集资,将新入会员的资金匹配到之前投资到期的老会员账户,后台手工匹配控制资金流向。

2017年7月11日,“口尊家园”平台资金链断裂后删除平台会员信息、投资数据。至案发,“口尊家园”平台发展注册会员八千余人,涉案金额4999万余元,损失金额3157万余元。

2019年12月31日,安徽省淮北市中级人民法院二审作出终审判决,张峰等7人犯集资诈骗罪,判处有期徒刑三到十五年不等,并处罚金8万元至40万元不等;郭汉理、庄庭伟犯帮助信息网络犯罪活动罪,分别判处有期徒刑两年五个月和十个月并处罚金。

淮北口尊酒

根据判决书,张峰,男,汉族,1975年11月8日出生于安徽省濉溪县,小学文化,淮北口尊酒业有限公司董事长,户籍地安徽省濉溪县。

来自:天眼查

根据天眼查,淮北口尊就业有限公司(以下简称“口尊酒业”)成立于2010年3月,主要经营白酒生产。公司注册资本1500万,工商信息中显示的法定代表人是张翔。但根据证词,张翔虽是口尊酒业的法人,却不在该公司工作,未参与“口尊家园”平台运营

2016年以来,口尊酒业曾因合同纠纷、民间借贷、金融借款等原因20多次被人诉至公堂,并被最高法三次列为失信被执行人。

值得一提的是,淮北口尊酒业曾因“侵害商标权”被内蒙古口尊酒业有限公司起诉,并于2017年12月被法院勒令停止侵害后者“口樽”注册商标权,并赔偿后者损失共计3万元。

根据当事人的供述和证人的证词,时间财经梳理了这起诈骗案的犯案经过。

2017年年初,郑尚夫、唐金虎等人商谈开发“互联网+实体”投资项目。唐金虎先找到厦门云逸科技有限公司的法定代表人郭汉理,按照郑尚夫等人的要求,郭汉理设计开发“长城众筹”网络平台(后更名为“口尊家园”),该公司产品经理庄庭伟协助郭汉理注册网站及租赁服务器。

与此同时,淮北口尊酒业存在严重的经营问题,从2016年开始已经不进行生产,大量库存白酒积压在仓库,公司账户上没钱,一直处于亏损状态。2017年4月,大专文化的被告人解紅加入口尊酒业,张峰任命其为公司副总,负责销售。

2017年4月,化名“尖峰”的郑尚夫,同唐金虎、网名“船长”的刘赵江、网名“将军”的张群等人,以帮助口尊酒业销售白酒为名,找到解紅洽谈合作。介绍完运营模式后,解紅将他们引荐给张峰,后者同意与郑尚夫等人合作。

郑尚夫等人与张峰等人就“口尊家园”平台的运营模式及抽水提成等进行商谈,确定以口尊酒业的名义在网络上开设“口尊家园”平台,并按照口尊酒业占35%,运营中心占65%的比例抽水。

投资人登录“口尊家园”平台注册会员,注册成功后购买激活码(100元/个)激活账户,所有新会员均可获得口尊酒业赠送的白酒一瓶,会员完善资料后购买排单币(100元/个)进行排单投资,排单成功后,新会员按照匹配的账户通过支付宝或**将资金汇入老会员的账户,会员每单投资金额为2000元至20000元不等,每月可投两轮,每轮利息为15%-20%不等。第一轮投资结束后,会员必须进行第二轮投资并冲入投资金额的10%,方可将第一轮本息提现。会员可以继续推荐其他投资人成为会员,并以发展会员的投资额按比例提成。

张峰等人则从会员充值的资金中“抽水”,根据郑尚夫供述,资金充足的情况下,他们从第一轮投资抽水10%,第二轮抽水7%,抽回的钱除了护盘资金和其他费用,剩余的钱大家按比例分成。

根据张峰自己的供述,“口尊家园”平台实际就是拆东墙补西墙,用后面投资者投入的资金支付前面投资者提现的资金,并满足张峰等人从中“抽水”。他们根据每日平台流出的资金量,也就是会员提现的数额,匹配每日进入平台的会员的资金量,从而让平台稳定的运行。

暴富到爆雷

2017年5月2日,“口尊家园”平台开始正式运营,郑尚夫等人在淮北国购广场租赁办公场所,组建“口尊家园”运营中心,郑尚夫为运营中心负责人,唐金虎负责平台的后台维护及运营程序的修改,郭汉理根据唐金虎要求进行运营程序的修改及平台安全维护。

“运营中心”主要分为“四条线”,每条线下面又分很多小团队。郑尚夫和周艳春等五人组成的“四海联盟”大团队是最大的一支,下属会员总共1万多个账户,其中投资“口尊家园”项目的有四五千个账户。其他三条线则由“船长”、“将军”和唐金虎召集组建各自的团队,并发展下线。

开始运营后,第一批会员进入口尊家园平台充值,共持续5天。这5天会员投资的钱,因为不需要付给提现用户,都被张峰等人“抽水”。5天时间里“抽水”200多万,其中郑尚夫的运营团队分了20多万,张峰分走60万多,其余几名主犯分走40余万。

此外,“第一桶金”里还有100多万没有分,而是用于拍摄口尊酒业和张峰个人的宣传片,开招商会费用,会员来考察报销食宿、路费等。

2017年6月11日,郑尚夫团队与口尊酒业在老矿务局礼堂召开推介会,介绍口尊酒业的实力。郑尚夫和运营团队还带会员来参观公司厂区,向会员介绍公司实力大、前景好,并安排口尊酒业员工带领会员参观公司白酒生产线和仓库存酒,前后接待上千人。因为口尊酒业没有自己酿酒的酒窖,张峰还让员工先后带领近百名会员到隔壁淮北市酒厂参观酒窖。

2017年7月11日,“口尊家园”平台资金链断裂,张峰、郑尚夫等人商量后将“口尊家园”平台关闭,并将会员信息及投资数据删除。郑尚夫、唐金虎等人商议后,将当天会员投资的100多万元和平台内剩余资金500余万,与张峰、解红、张杰等人分赃后潜逃。

来自:中国庭审公开网

2017年7月17日,张峰到淮北市**局投案,其余8名被告也在接下来的4个月内陆续投案或被**机关抓获。


郑尚夫被捕后向**机关供述称:“做这样的项目,所有人都知道平台迟早要崩盘,怕被投资人找到,被**机关查到,所以都用网名。”(北京时间财经 欧阳风)


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发表于 20-1-9 11:00:10 来自手机 |显示全部楼层
还不上钱的时候金融项目就变成非法集资了
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发表于 20-1-9 13:33:17 来自手机 |显示全部楼层
checkmater 发表于 20-1-9 11:00
还不上钱的时候金融项目就变成非法集资了

这种项目肯定还不上钱啊
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发表于 20-1-10 12:48:19 |显示全部楼层
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